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365足球海外房产投资调查]蚂蚁搬家虚开账户 海外
文章来源:admin 更新时间:2021-08-22 21:46

  采访中我们了解到,海外房产投资近年来的确很热,而按照国家外汇管理局的规定,每个人每年境外用汇只能是5万美元,那么这些人是通过什么手段顺利把钱汇到国外购买到房产,这里面有没有违规操作呢?

  记者走访了上海多家银行,工作人员表示如果按个人年度用汇最多也就是5万美元的限额。不过这位工作人员也透露,如果资金量不是很大的话,可以通过组织亲戚朋友采取蚂蚁搬家的方式将资金转移到海外账户,满足国外购房的首付款要求。

  上海某银行 柜台人员告诉记者,想办法把它分开来这样子,那你要40万块(美元),你要8个人来,也不可能分两三家的啊,要多分几家的。365足球还好是40万,不是很厉害。

  银行宣称可以进行这种隐晦的操作,而在一些海外投资公司,这种转移资金的方式就更加明目张胆了,记者了解到近年来美国房屋成交地段主要集中在纽约、加州等地,每年都有大批的资金通过购房的形式转移出境。在上海浦东的一家美国地产投资公司,当记者问到如何突破国家每年的汇款限制时,公司高级客户经理原本轻松的脸上闪过了一丝紧张的神情,沉默几秒后才谨慎地向记者介绍了一些可操作的灰色手法。

  上海某美国投资公司工作人员告诉记者,要么去香港,要么去美国,要么就是有外资银行可以直接在国内代开。汇丰、渣打啊都可以代开的,就在国内,去银行你说开香港账户他可以帮你开好。香港账户和美国账户是一样的,香港打钱没有外汇管制的,香港是金融开放区,不受大陆外汇管制的。

  这位投资公司的工作人员告诉我们,在香港开户是最常见的手法,利用香港的金融开放,不受大陆外汇管制的特点,对海外进行汇款,而且这种汇款是没有金额限制的,也就是说,如果在国内账户拥有美金资产,那么汇款到国外是非常容易的。

  上海某美国投资公司工作人员告诉记者,不是每年只能汇5万,而是每年只能换汇5万,换汇就是人民币换成美金,5万等值外币。电汇不是每人每年5万啊,电汇是一天就可以打10万啊,第二天可以打10万啊。(同一家)银行的客户经理并一定会让你汇,去别的银行去汇一下,多跑几家银行就结束了。

  见记者问得具体,该公司的销售主管随即也进入了会客室。这位主管说的更为直白,除了电汇,还可以选择地下钱庄转钱。

  上海某美国投资公司工作人员告诉记者,我可以这样操作,跟法律打擦边球,或者通过地下钱庄,帮您解决这个外汇的事情。还有一个是我们在比弗利山庄的一个建商,他本身在国内就有生意的,这个是你可以在国内给他人民币他可以接受的。资金就一次就解决了。

  就在记者与该公司主管短短的几十分钟谈话中,主管的手机就响了两三次,都是客户打来的。他告诉记者,近年来美国购房的热度并未减退,再加上人民币与美金兑换汇率的变化,购买美国房产更具吸引力,而这当中不乏一些洗钱者。

  上海某美国投资公司 工作人员告诉记者,比如说一家美国房产公司,后面都是钱庄,那大家不需要买房,大家直接通过钱庄把钱打到美国账户上结束了,那实际上,等于说我们就是洗钱公司。

  上海某澳洲投资公司 工作人员告诉记者,365足球因为现在国内买海外房子的人太多了,那外汇局天天管的话也管不过来。

  看得出来,投资公司工作人员对于灰色渠道的操作都很谨慎, 他们坦言这样的操作是有法律风险的。

  上海某澳洲投资公司工作人员告诉记者,曾经就是被别的公司有举报嘛,说到什么的(那别的公司是怎么知道的)这个很难说的,因为客户量是很大的,很难保证一两个是真是假,或者有一些什么不好的意图。

  上海某美国投资公司 工作人员告诉记者,我不能把这个当成生意做,就是我的业务里面有一个,这个帮所有人去,这样操作的话就是犯法的。